公告日期：2021-05-28
公告编号：2021-026
证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩承勇
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告的确认》议案
1.议案内容：
公告编号：2021-026
中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）对以 2021 年 4 月 30 日为基准日的元
利瑞德投资集团有限公司持有本公司的债权进行专项审计，并出具了《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（报告编号为中兴财光华审专字（2021）第 220011 号），审计结果：“江苏先卓借入元利瑞德的款项 15,000,000.00
元，于 2021 年 3 月 19 日、3 月 25 日、3 月 31 日分三笔汇入江苏先卓在江苏紫
金农村商业银行横梁支行开设的人民币存款账户3201230071010000034306 账号
内。截至 2021 年 4 月 30 日，江苏先卓应付元利瑞德债务本金 15,000,000.00 元，
依据借款协议，未计提利息”。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议于 2021 年 6 月 15 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2021 年第四
次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号：2021-026
江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
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