公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-036

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：韩承勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-036

4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告的确认》1、议案内容

中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）对以 2021 年 4 月 30 日为基准日的元利
瑞德投资集团有限公司持有本公司的债权进行专项审计，并出具了《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（报告编号为中兴财光华审专字（2021）
第 220011 号），审计结果：“江苏先卓借入元利瑞德的款项 15,000,000.00 元，于 2021
年 3 月 19 日、3 月 25 日、3 月 31 日分三笔汇入江苏先卓在江苏紫金农村商业银行
横梁支行开设的人民币存款账户 3201230071010000034306 账号内。截至 2021 年 4
月 30 日，江苏先卓应付元利瑞德债务本金 15,000,000.00 元，依据借款协议，未计
提利息”。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（公告编号：2021-023）。
2、表决结果

同意 18,000,000 股，占表决权股份总数的 100.00% ；0 股反对，占表决权股份
总数的 0.00%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日

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