公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-028

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：韩承勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，为保证董事会的正常

公告编号：2019-028

运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名韩承勇、徐健、韩先卓、常红美、张文龙为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名公司第二届非职工代表监事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名周万荣、徐志新为第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2019 年职工代表大会选举的职工监事李春燕组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人周万荣、徐志新为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩承 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过
勇 月 11 日 时股东大会

徐健 董事 任职 2019 ……
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