公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-032

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩承勇
6.会议列席人员：监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更部分募集资金使用用途》议案
1.议案内容：

2018 年 6 月 28 日，公司完成 2018 年第一次股票发行，发行股份 400 万股，

公告编号：2019-032

募集资金 1800 万元，募集资金用途：用于补充公司流动资金的金额为 200 万元，用于购买生产设备的金额为 700 万元（其中用于车间建设 250 万元），用于购置土地的金额为 200 万元，用于股权投资的金额为 700 万元。

公司第一届董事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金项目金额》，将募集资金项目金额进行变更为用于补充公司流动资金的金额为 200 万元（含支付的发行费用），用于购买生产设备的金额为
725.32 万元（其中车间建设 400 万元），用于股权投资的金额为 687.99 万元，
用于购置土地的以实际支付金额为准，如募集资金有结余则用于补充流动资金。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金专户余额 1,904,581.52 元，用于购置土
地。由于公司所处地区控制性详细规划未获得南京市政府批复，则公司报至南京市规划和自然资源局规划方案也未得到批复，造成土地购置一直未能办理。公司目前资金紧张，申请变更剩余募集资金用途：其中资金 900,000.00 元用于公司二期工程-低聚异麦芽糖及糖醇生产项目设备购置，剩余资金 1,004,581.52 元用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2019 年 11 月11日上午9:00 在本公司会议室召开公司 2019年第
三次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-032

三、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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