公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-033

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《变更部分募集资金使用用途》议案

2018 年 6 月 28 日，公司完成 2018 年第一次股票发行，发行股份 400 万股，
募集资金 1800 万元，募集资金用途：用于补充公司流动资金的金额为 200 万元，用于购买生产设备的金额为 700 万元（其中用于车间建设 250 万元），用于购置土地的金额为 200 万元，用于股权投资的金额为 700 万元。

公司第一届董事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金项目金额》，将募集资金项目金额进行变更为用于补充公司流动资金的金额为 200 万元（含支付的发行费用），用于购买生产设备的金额为
725.32 万元（其中车间建设 400 万元），用于股权投资的金额为 687.99 万元，
用于购置土地的以实际支付金额为准，如募集资金有结余则用于补充流动资金。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金专户余额 1,904,581.52 元，系用于购置
土地。由于公司所处地区控制性详细规划未获得南京市政府批复，则公司报至南京市规划和自然资源局规划方案也未得到批复，造成土地购置一直未能办理。公司目前资金紧张，申请变更剩余募集资金用途：其中 900,000.00 元用于公司二期工程-低聚异麦芽糖及糖醇生产项目设备购置，剩余资金 1,004,581.52 元用于补充流动资金。

公告编号：2019-033

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人
身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 11 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钟礼杰
（二）联系电话：025-57604922
（三）联系传真： 025-57603370
（四）电子邮箱： 705500548@qq.com
（五）通讯地址：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号
（六）会议费用：费用自理
（七）临时提案
临时议案……
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