公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-035

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：韩承勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更部分募集资金使用用途》议案
1.议案内容：

2018 年 6 月 28 日，公司完成 2018 年第一次股票发行，发行股份 400 万股，

公告编号：2019-035

募集资金 1800 万元，募集资金用途：用于补充公司流动资金的金额为 200 万元，用于购买生产设备的金额为 700 万元（其中用于车间建设 250 万元），用于购置土地的金额为 200 万元，用于股权投资的金额为 700 万元。

公司第一届董事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金项目金额》，将募集资金项目金额进行变更为用于补充公司流动资金的金额为 200 万元（含支付的发行费用），用于购买生产设备的金额为
725.32 万元（其中车间建设 400 万元），用于股权投资的金额为 687.99 万元，
用于购置土地的以实际支付金额为准，如募集资金有结余则用于补充流动资金。
截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金专户余额 1,904,581.52 元，系用于购置
土地。由于公司所处地区控制性详细规划未获得南京市政府批复，则公司报至南京市规划和自然资源局规划方案也未得到批复，造成土地购置一直未能办理。公司目前资金紧张，申请变更剩余募集资金用途：其中 900,000.00 元用于公司二期工程-低聚异麦芽糖及糖醇生产项目设备购置，剩余款项 1,004,581.52 元用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。
三、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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