公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-036

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩承勇
6.会议列席人员：监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于向银行申请续贷暨关联交易》议案
1.议案内容：

（1）2019 年 5 月 9 日公司向南京银行股份有限公司洪武支行借款

公告编号：2019-036

5,000,000.00 元于 2019 年 11 月 9 日到期，公司决定续借半年，由公司股东韩承
勇及配偶张海珠提供保证，公司以土地使用权及地上房屋进行抵押担保，具体以实际签订的担保合同为准。

（2）公司向中国民生银行股份有限公司南京分行借款 1,600,000.00 元，于
2019 年 11 月 18 日到期，公司决定续借，由公司股东韩承勇、徐建、张文龙、
施云提供保证，具体以实际签订的担保合同为准。
2.回避表决情况

此项议案属于关联交易，关联董事韩承勇、徐健、韩先卓、常红美、张文龙回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2019 年 11 月 29 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2019 年
第四次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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