公告日期：2020-04-08

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870951 先卓科技 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《预计 2020 年日常性关联交易》

根据 2019 年度实际经营情况及 2020 年度业务发展需要，公司预计 2020 年
关联交易情况如下：

①公司向南京博尔乐食品有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 4,000,000.00 元；

②公司向北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 600,000.00 元；

③北京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则，服务费累计金额预计不超过100,000.00 元。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《股东大会议事
规则》和《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8
日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《监事会议事规
则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>等 3 项管理制度》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》及《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（……
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