公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-001

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩承勇
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度实际经营情况及 2021 度业务发展需要，公司预计 2021 年关

公告编号：2021-001

联交易情况如下：

（1）公司向南京博尔乐食品有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 4,000,000.00 元；

（2）公司向北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 500,000.00 元；

（3）北京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则，服务费累计金额预计不超过100,000.00 元。
2.回避表决情况
此项议案属于关联交易，关联董事韩承勇、韩先卓、常红美回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通协商，公司拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计服务机构，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 25 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，审议上述议案（一）和（二）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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