公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-025

证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：兴业证券
浙江三辰电器股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐小陆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2019 年半年度权益分派方案，拟以股票发行溢价所形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。详见公司于2019

公告编号：2019-025

年 11 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2019 年半年度权益分派完成后所涉及的公司注册资本变更、股份总数变更等情况，修改公司章程的相应内容。修订内容如下：
1、原章程第四条：公司注册资本为人民币 3500 万元。
修改为：公司注册资本为人民币 5250 万元。
2、原章程第十八条：公司股份总数为 3500 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。同股同权。
修改为：公司股份总数为 5250 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。同股同权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 13 日在公司大会议室召开公司 2019 年第一次临时股
东大会，会期半天。详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时

公告编号：2019-025

股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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