公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-016

证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司小会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐小陆

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公

公告编号：2025-016

司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款内容进行相应修订。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

公告编号：2025-016

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，会期半天。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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