公告日期：2025-12-15

证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会将设置会场，现场会议地点为浙江省青田县油竹街道江滨路 6号公司大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870952 三辰电器 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

2 关于修订股东会议事规则的议案 √

3 关于修订董事会议事规则的议案 √

4 关于修订监事会议事规则的议案 √

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人
民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
的等相关法律法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，现对《公
司章程》的部分条款内容进行相应修订。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）

（二）审议《关于修订股东会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关
要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修
订《股东会议事规则》部分条款。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东
会议事规则》（公告编号：2025-020）

（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关
要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修
订《董事会议事规则》部分条款。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事
会议事规则》（公告编号：2025-021）

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

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