公告日期：2025-12-15

证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理
办法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度
规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25
日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、所有“辞职”调整为“辞任”；

3、所有“罢免”调整为“解任”；

4、所有“半数以上”、“1/2 以上”均调整为“过半数”。
（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不
涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较
广，不进行逐条列示。
（三）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护浙江三辰电器股份有限合法权益，规范公司的组织和行为，根 公司（以下简称公司）、股东、职工和
据《中华人民共和国公司法》(以下简称 债权人的合法权益，规范公司的组织和“《公司法》”)等法律法规和其他有关规 行为，根据《中华人民共和国公司法》
定，制订本章程。 (以下简称“《公司法》”)《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)和
中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）颁布的《非上市公众公
司监督管理办法》《非上市公众公司监
管指引第 1 号——信息披露》《非上市公
众公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等有关法律法规规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司(以 有关法律、法规的规定整体变更为股份
下简称“公司”)。公司由浙江三辰 有限公司。公司在丽水市市场监督管理
电器有限公司整体变更以全体股东 局注册登记，取得统一社会信用代码为
发起设立,经注册登记机关登记，取 91331121148465277D 的营业执照。公
得《企业法人营业执照》。 司于 2017 年 2 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：浙江三辰电
中文全称：浙江三辰电器股份有限 器股份有限公司

公司 公司英文名称：Zhejiang Sanchen

Electrical Co., Ltd.

公司类型：股份有限公司。

公司住所：浙江省青田县油竹街道江滨
公司住所：浙江省青田县油竹街道 路 6 号。

江滨路 6 号。
第六条 公司总经理为公司的法定代表 第六条 公司总经理为公司的法定代表

人。 人。担任法定代表人的总经理辞任的，
……
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