公告日期：2019-05-28

证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：兴业证券
浙江三辰电器股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐小陆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共42人，持有表决权的股
份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》内容分两大部分，第一部分，回顾2018年度工作，第二部分，部署2019年度工作重点，并下达公司2019年经营目标及计划。请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数34,133,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.52%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数866,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.48%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就公司2018年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并提出了2019年度公司监事会的工作重点。请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江三辰电器股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《浙江三辰电器股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：

同意股数34,133,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.52%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数866,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.48%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制的《2018年度财务决算报告》，请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

以公司2019年经营目标及计划为基础，根据法律、法规和公司章程编制的《2019年度财务预算报告》，请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数34,133,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.52%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数866,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.48%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容：

为利于公司长远发展，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数31,993,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.41%；反对股数3,006,232股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.59%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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