公告日期：2025-05-21

证券代码：870953 证券简称：中食佳肴 主办券商：国投证券
四川中食佳肴食品科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田卯茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此，对 2024 年度各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

经过对监事会 2024 年度的工作进行总结，公司监事会拟定了《2024 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川中食佳肴食品科技股份有
限公司 2024 年年度报告》和《四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规……
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