公告日期：2025-12-08

证券代码：870953 证券简称：中食佳肴 主办券商：国投证券
四川中食佳肴食品科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第一条 为维护四川中食佳肴食品科技 第一条 为维护公司、股东、职工和债股份有限公司（以下简称“公司”或“本 权人的合法权益，规范公司的组织和行公司”）、股东和债权人的合法权益，规 为，根据《中华人民共和国公司法》（以范公司的组织和行为，根据《中华人民 下简称《公司法》）、《中华人民共和国共和国公司法》（以下简称“《公司 证券法》（以下简称《证券法》）和其他法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 有关规定，制定本章程。
下简称“《证券法》”）、《非上市公众公
司监 督管理办法》（以下简称“《监督
办法》”）、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理

规则》”）及其他相关法律、法规和规范
性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定，由原有限责任公司整体变更 有关规定成立的股份有限公司（以下简设立的股份有限公司，原有限责任公司 称公司）。
的股东现为股份有限公司的发起人。 公司由各发起人发起设立；在四川省达
州市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91110105774731851Q。

第三条 公司注册名称：四川中食佳肴 第四条 公司注册名称：

食品科技股份有限公司 四川中食佳肴食品科技股份有限公司
Sichuan Zhongshi Jiayao Food
Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：四川省达州市通川 第五条 公司住所：四川省达州市通川
区金龙大道 591 号 1 栋附 201-205 号。 区金龙大道 591 号 1 栋附 201-205 号。

第五条 公司注册资本为 800 万元人民 第六条 公司注册资本为人民币 800 万
币。 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，也是对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、高级管理人员具有法律约员具有法律约束力……
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