公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-031

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：安徽中盛罐业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程红霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，

持有表决权的股份 16,446,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，现进行换

公告编号：2019-031

届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名程红霞、孔繁起、谭小玉、何家寿、余立新担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，现进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名王江平、李君担任公司第二届监事会监事，与职工大会选举产生的职工监事组成第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-031

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程红霞 董事 任职 2019 年 9 月 9 日 2019 年第三次临时 审议通过

股东大会

孔繁起 董事 任职 2019 年 9 月 9 日 2019 年第三次临时 审议通过

股东大会

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