公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-013

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券
安徽中盛罐业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔繁起先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数16,226,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-013

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）相关规定，公司拟修改《公司章程》
的部分条款，具体内容详见 2020 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,226,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进公司审计工作地开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作，具体内容详见
2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会计师事
务所变更公告》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,226,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-013

三、备查文件目录

《安徽中盛罐业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽中盛罐业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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