公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-018

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年8月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：王江平

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于审议《2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

公告编号：2017-018

公司《2017 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企

业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司2017年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》2、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。

安徽中盛罐业股份有限公司

监事会

2017年8月18日

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