公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-021

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：本次会议为2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月20日下午14时

结束时间：2017年12月20日下午15时

(五)会议召开方式：现场

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017年12月15日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 公告编号：2017-021

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：安徽中盛罐业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容详见2017年12月4日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年12月20日08:00-13:00

(三)登记地点:

安徽中盛罐业股份有限公司会议室

公告编号：2017-021

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：孔繁起

联系电话：18609668100

传真：0556-8866006

联系地址：安徽省安庆市怀宁县工业园

邮政编码：246100

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2017年12月5日

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