公告日期：2017-05-19

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：程红霞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，

持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2016 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》

和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开4次董事会

会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。就2016年度董事会工作情况，以上议案，请予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2016 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、

法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。以上议案，请予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

2016 年董事会基本完成了 2016 年年度工作目标，现将《2016

年年度报告及摘要》的编制情况及结果向各位股东报告。以上议案，请予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

公司2016年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，现将2016年度财务决算情况向各位股东报告。以上议案，

请予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《2016年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

截至2016年12月31日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。以上议案，请予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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