公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-023

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月20日

2.会议召开地点：安徽中盛罐业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程红霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，

持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公告编号：2017-023

1.议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

2、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2017年12月20日

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