公告日期：2018-04-20

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：程红霞

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审

议；

1、议案内容

公司董事长程红霞代表董事会汇报2017年度董事会工作情况，

并对公司2018年度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司董事长程红霞汇报2017年度工作情况，并对2018年度的工

作作出规划。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）披

露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017年年度报

告摘要》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

1、议案内容

公司总经理孔繁起汇报2017年度工作情况，并对2018年度的工

作作出规划。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了2017年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了2018年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

为保持公司审计……
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