公告日期：2018-07-04

公告编号：2018-012
证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券
安徽中盛罐业股份有限公司

关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为银行授信。
(二)关联方关系概述

1、程红霞，安徽中盛罐业股份有限公司法定代表人、董事长、董事、股东，同时持有安徽中盛罐业股份有限公司38.5%的股份。
2、孔繁起，安徽中盛罐业股份有限公司总经理、董事、股东，同时持有安徽中盛罐业股份有限公司20%的股份。

3、孔学军为公司控股股东、实际控制人程红霞配偶。

4、彭丽颖为公司控股股东、实际控制人孔繁起配偶，安徽中
盛罐业股份有限公司副总经理、董事、财务总监。
(三)表决和审议情况

2018年7月3日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。因董事程红霞、孔繁起、

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彭丽颖共3名董事分别与本议案存在关联关系，故3名董事均回避表决，董事会会议出席的无关联董事人数不足3人，不得对本议案进行表决。本议案将直接提交股东大会进行审议表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
程红霞 安庆师范大学 自然人 -

孔繁起 安庆师范大学 自然人 -

孔学军 安庆师范大学 自然人 -

彭丽颖 安庆师范大学 自然人 -

(二)关联关系

1、程红霞，安徽中盛罐业股份有限公司法定代表人，担任公司董事长，为公司控股股东和实际控制人，持有安徽中盛罐业股份有限公司38.5%的股份。

2、孔繁起，担任安徽中盛罐业股份有限公司总经理、董事，持有安徽中盛罐业股份有限公司20%的股份。

以上两人共同为安徽中盛罐业股份有限公司的控股股东、实际控制人，与本次事项构成了偶发性关联交易。

3、孔学军为公司的控股股东、实际控制人程红霞配偶。

4、彭丽颖为公司控股股东、实际控制人孔繁起配偶，安徽中盛罐业股份有限公司副总经理、董事、财务总监。

以上两人未持有公司的股份，本次为公司借款提供个人连带担

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保责任，构成了偶发性关联交易。
三、交易协议的主要内容

授权有效期：自本议案获股东大会审议通过之日起一年。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况，不会对本公司造成不利影响。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营的需要，有利于公司的正常运作，所履行的程序未违反当时有效的法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定。
(二)本次关联交易对公司的影响

公司上述交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司、股东利益的情形，亦未对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响。
六、备查文件目录
1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
安徽中盛罐业股份有限公司
董事会
2018年7月4日

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