公告日期：2017-04-27

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月18日下午14时

结束时间： 2017年5月18日下午18时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月 12日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的浙江儒毅律师事务所的律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案

（二）关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案

（三）关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案

（四）关于审议《2016年度财务决算报告》的议案

（五）关于审议《2016年度利润分配方案》的议案

（六）关于审议《2017年度财务预算报告》的议案

（七）关于审议《预计2017年度日常性关联交易》的议案

（八）关于审议《关于安徽中盛罐业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

（九）关于审议《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年5月18日08:00-13:00

（三）登记地点

安徽省安庆市怀宁县工业园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孔繁起

联系电话：18609668100

传真：0556-8866006

联系地址：安徽省安庆市怀宁县工业园

邮政编码：246100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2017年4月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。