公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-014

证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券
安徽中盛罐业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出
5.会议主持人：程红霞
6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何家寿先生为安徽中盛罐业股份有限公司新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事朱世宏先生因个人原因不能履行董事职责，申请辞去董事一职，由于朱世宏的辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司向董事会建议，提名何家寿先生为公司第一届董事会新任董事，任职期限自公司本次股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满

公告编号：2019-014

之日止。

经核查，何家寿先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年6月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

安徽中盛罐业股份有限公司
董事会
2019年6月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。