公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-030

证券代码：870955 证券简称：ST 海天网 主办券商：中泰证券
北京海天网联营销策划股份有限公司 董事、董事长、总经理

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年6 月 26 日审议并通过：

提名张珊珊女士为公司董事，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举周元晖先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期
限届满，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,036,987 股，占公
司股本的 62.8796%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周元晖先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期
限届满，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,036,987 股，占公
司股本的 62.8796%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，并保障公司业务正常开展，董事会拟选举张珊珊女士为第三届董事会董事，拟选举周元晖先生为第三届董事会董事长，并聘任周元晖先生为公司总

公告编号：2023-030

经理，负责公司日常经营管理事务。
（三）新任董监高人员履历

张珊珊，女，1983 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大
学劳动人事学院人力资源管理专业，本科学历，高级绩效管理师。2005 年 5 月至 2018
年 10 月，任北京市威格玛科贸有限公司人力资源专员；2018 年 10 月至 2021 年 11 月，
任北京庞大兴驰汽车科技有限公司人力资源经理；2021 年 11 月至 2016 年 4 月，任楦
雅互联（北京）国际广告传播有限公司人力资源总监；2016 年 5 月无业；2016 年 6 月
至2018年9月，任北京七星环球文化发展股份有限公司人力资源总监兼CEO特别助理；
2018 年 10 月至 2020 年 6 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司人力资源总监；
2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司监事会主席；2020
年 7 月至今任北京海天网联营销策划股份有限公司首席运营官。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举张珊珊女士为公司董事，选举周元晖先生为公司董事长，并聘任周元晖先生为公司总经理，符合公司战略发展和经营管理需要，有利于公司发展。
三、备查文件

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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