公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-030

证券代码：870956 证券简称：花火文化 主办券商：国信证券
花火（厦门）文化传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年7月15日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日9时0分。

预计会期0.5。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-030

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京观韬（厦门）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
福建省厦门市思明区软件园二期望海路65号之二801会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会将公司监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司2018年度审计报告》议案
公司已经完成2018年度各项工作并编制了财务报表。公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了对公司财务报表的审计工作并拟出具保留意见的审计报告。
（四）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-027）。

公告编号：2019-030

（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
公司《2018年度财务决算报告》对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案
公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
根据公司2019年的工作计划和目标，结合2018年业绩情况，确定了2019年度的财务预算指标。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》议案
关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具相应的专项审计报告。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。
（九）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案董事会就中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明。
（十）审议《监事会关于中汇会计师事务所保留意见审计报告的专项说明》议案监事会就中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记；2……
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