公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-032

证券代码：870956 证券简称：花火文化 主办券商：国信证券
花火（厦门）文化传播股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：许赐楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事6人。

监事王丽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事提
名》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-032

鉴于公司监事王丽女士向公司递交辞职报告辞去监事职务，现拟提名李文杰为花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事候选人，该监事候选人符合《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格的规定。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需以临时议案形式提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请在公司2018年年度股东大会增加临时提案》议案1.议案内容：
2018年年度股东大会已于2019年6月28日公告通知，计划于2019年7月18日召开，根据公司章程规定，董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。该议案拟在2018年年度股东大会增加临时提案《关于花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事提名》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届第十一次监事会决议》

花火（厦门）文化传播股份有限公司
监事会
2019年7月8日

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