公告日期：2019-07-22

花火（厦门）文化传播股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙小泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数28,895,640股，占公司有表决权股份总数的71.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

1,550,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.37%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数27,344,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.63%；反对股数1,550,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.37%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长简要说明2018年度审计报告事项。

2.议案表决结果：

同意股数27,344,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.63%；反对股数1,550,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.37%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长简要说明2018年年度报告及摘要情况。2.议案表决结果：

1,550,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.37%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数27,344,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.63%；反对股数1,550,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.37%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司报表实现净利润（归属于母公司）-4,816,594.66元，年初未分配利润17,526,332.12元，报告期内未分配利润转增资本0元，本年度可供股东分配的利润为12,724,040.88元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度不再对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数28,895,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数28,895,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制……
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