公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-046

证券代码：870956 证券简称：花火文化 主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙小泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,638,914

股，占公司有表决权股份总数的 56.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案》议案

1.议案内容：

因公司战略规划调整及拟申请摘牌等原因，公司拟终止股票发行方案及计划（具体方案见本公司于新三板官网公告的《花火（厦门）文化传播股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-046

同意股数 22,638,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及上市战略发展规划需要，经与公司股东沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,088,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.15%；反对股数

1,550,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2019-046

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,088,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.15%；反对股数

1,550,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

1.议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司实际控制人承诺，由实际控制人或其指定第三方与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格参考公司最近一期经审计的每股净资产，原则上不低于每股净资产的价格，具体价格及回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。