公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-059

证券代码：870956 证券简称：花火文化 主办券商：国信证券
花火（厦门）文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集人、召集程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开时间、召开程序、审议事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式，在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9:00-12:00。

公告编号：2019-059

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区酒仙桥路东风 KASO 三楼
二、会议审议事项
（一）审议《花火文化变更公司章程》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 变更后

第七章“监事会”第二节“监事会” 第七章“监事会”第二节“监事会” 第一百五十三条：公司设监事会。监 第一百五十三条：公司设监事会。监
事会由 7 名监事组成，监事会设监事 事会由 3 名监事组成，监事会设监事
会主席一名。 会主席一名。

（二）审议《选举第二届董事会成员》议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董
事会换届选举。经董事会提议，同意提名孙小泉先生（继任董事）、郭焕芬女士

公告编号：2019-059

（继任董事）、段小川先生（继任董事）、孙俊木先生（继任董事）、刘超先生（继任董事）、张小伟先生（继任董事）、陈秀川先生（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（三）审议《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名》议案鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名李文杰先生（继任监事）、寇祥河先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持相关文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、
证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 9 点

（三）登记地点：公司办公室
四、其他

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