公告日期：2020-04-24

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护淄博侨森医疗用品股份有限 第一条 为维护淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及其 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
他有关规定和规则，制订本章程。 则》及其他有关规定和规则，制订本章程。

第九条 本章程所称高级管理人员是指总经 第九条本章程所称高级管理人员是指总经
理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十九条 公司在下列情况下，可依法定程序 第十九条 公司在下列情况下，可依法定程序
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少注册资本； （一）减少注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。 （三）将股份奖励给本公司职工；

（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份。

分立决议持异议，要求公司收购其股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司的
除上述情形外，公司不得收购本公司的 股份。
股份。
第二十条 公司收购本公司股份，可以采用协 第二十条公司收购本公司股份，可以采用协议方式、要约方式或法律认可的其他方式。 议方式、要约方式或法律认可的其他方式。
公司因前条第（一）项至第（三）项的 公司因前条第（一）项、第（二）项规
原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大议。公司依照前条规定收购本公司股份后， 会决议；公司因第（三）项规定的情形收购属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 本公司股份的，可以依照公司章程的规定或十日内注销；属于第（二）项、第（四）项 者股东大会的授权，经三分之二以上董事出情形的，应当在六个月内转让或者注销。 席的董事会会议决议。

公司依照前条第（三）项规定收购的本公 公司依照前条第一款规定收购本公司股
司股份，不超过本公司股份总额的百分之五； 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购用于收购的资金应当从公司的税后利润中支 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）出；所收购的股份应当一年内转让给职工。 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
属于第（三）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

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