公告日期：2020-04-24

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券
淄博侨森医疗用品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870957 侨森医疗 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东柳泉律师事务所两名律师。
（七）会议地点

山东省淄博市高青县高苑东路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就 2019 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2020 年的工作计划。
（三）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据 2019 年 12 月 31 日资产负债表及 2019 年度利润表、现金流量表、所有
者权益变动表及相关附件，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2020 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
（五）审议《关于批准报出公司 2019 年度审计报告的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的
审计报告，提请批准报出。
（六）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《淄博侨森医疗用品股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《淄博侨森医疗用品股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于修订<淄博侨森医疗用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《……
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