公告日期：2022-03-07

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：中交通力六楼会议室

3.会议召开方式：现场方式和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以专人送达及电子

邮件方式发出

5.会议主持人：孙洁琼

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事安峰和乔旭东因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议，2020 年 3 月 27

日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了为公司发展之需要，同意向兴业银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整，期限壹年，该笔授信银行未审核通过。现公司拟继续向兴业银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务，金额为人民币叁仟万元整，期限壹年。由中国路桥集团西安实业发展有限公司为本次授信提供保证担保，由孙忠弟、吴民侠、孙洁琼个人提供无限连带责任保证担保。

同意授权公司董事长具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司。

关联方孙洁琼本年度担保金额合计未超过本公司预计 2022 年度日常性关联相关交易限额，本议案无需按照关联交易回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 7 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，2020 年 7 月 27 日

召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了为公司发展之需要，同意向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度贰仟万元人民币整，期限壹年，该笔授信银行未审核通过。现公司拟继续向北京银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信额度壹亿元人民币整，期限壹年。由中国路桥集团西安实业发展有限公司、中交通力科技集团有限公司承担担保责任，由孙洁琼承担个人连带责任保证担保。

同意授权公司董事长具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

中交通力科技集团有限公司是公司控股股东，持有公司 54.2%的股权，中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司。

关联方孙洁琼本年度担保金额合计未超过本公司预计 2022 年度日常性关联相关交易限额，本议案无需按照关联交易回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于成立子公司中交通力四川智通创新发展有限公司的议案》1.议案内容：

为在拓展路桥施工及投资项目的基础上开展传统设计业务及智慧交通业务等经营工作，促进西南公司转型升级，跨行业多元化发展，拟成立子公司。西南

公司已于 2022 年 1 月 12 日完成拟设立的新公司的注册核名，拟定名称为“四川

智通创新发展有限公司”，注册资本金拟定为 1000 万元。企业地址：四川成都市

双流区东升镇龙桥路 6 号宗申塞纳维 131 栋 5 楼 501（现西南公司办公地点）。

初步选定的经营范围：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程及相关设计服务；公路管理与养护；基于物联网的行业应用服务；智能交通安全设备维修；新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；充电桩充电服务；农村土地整理服务；……
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