公告日期：2022-04-25

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 无 新增第十一条 公司根据《公司
法》的规定，设立中国共产党的组织，
开展党的活动并为党组织的活动提供
必要条件。

第一百〇三条 董事会确定对外 第一百〇四条 除法律、法规、规
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 章和规范性文件确定的必须由股东大担保事项、委托理财、关联交易的权限， 会决定的事项外，董事会确定对外投建立严格的审查和决策程序；重大投资 资、购买、出售资产、资产抵押、对外项目应当组织有关专家、专业人员进行 担保、委托理财、关联交易、对外提供
评审，并报股东大会批准。 财务资助的权限，建立严格的审查和决
除法律、法规、规章和规范性文件 策程序；重大投资项目应当组织有关专确定的必须由股东大会决定的事项外， 家、专业人员进行评审，并报股东大会董事会对对外投资、收购或出售资产 批准。
（不包括与日常经营相关的资产购买 1、对外投资和购买、出售资产、或出售行为）、委托理财、资产抵押等 资产抵押、委托理财审批权限为：

交易的审批权限如下： （1）购买、出售资产、资产抵押：
1、对外投资和购买、出售资产 董事会具有在一个会计年度内累计交
公司对外投资和购买、出售资产事 易涉及的资产总额（同时存在账面值和
项达到下列标准之一的，应当提交董事 评估值的，以孰高为准）或成交金额不
会审议： 超过公司最近一期经审计的总资产额
30%且不超过公司最近一个会计年度经
（1）交易涉及的资产总额（同时 审计净资产 50%的收购和出售资产的存在账面值和评估值的，以高者为准） 权限；
占公司最近一期经审计总资产 10%以 （2）对外投资、委托理财：董事会
上、50%以下； 具有在一个会计年度内累计交易涉及
（2）交易的成交金额（包括承担 的资产总额（同时存在账面值和评估值的债务和费用）占公司最近一期经审计 的，以孰高为准）或成交金额不超过公净资产 10%以上、50%以下，且绝对金额 司最近一期经审计的总资产额 30%且
超过 1000 万元； 不超过公司最近一期经审计的净资产
（3）交易产生的利润占公司最近 额 50%的对外投资的权限；

一个会计年度经审计净利润 10%以上、 2、对外担保

50%以下，且绝对金额超过 100 万元； 除本章程第三十七条规定的担保
行为应提交股东大会审议外，公司其他
（4）交易标的（如股权）在最近 对外担保行为均由董事会批准。
一个会计年度相关的营业收入占公司 3、关联交易

最近一个会计年度经审计营业收入 10% 公司与关联人发生的关联交易，达
以上、50%以下，且绝对金额超过 1000 到下述标准的，应提交董事会审议批
万元； 准：

（5）交易标的（如股权）在最近 （1）公司与关联自然人发生的交易
一个会计年度相关的净利润占公司最 金额在 30 万元以上的关联交易；

近一个会计年度经审计净利润 10%以 （2）公司与关联法人发生的交易金
上、50%以下，且绝对金额超过 100 万 额在 300 万元以上，且占公司最近一期
元。 经审计的净资产绝对值 0.5%以上的……
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