公告日期：2022-08-19

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2022-030

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中交通力建设股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:30 至 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2022-030

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870958 中交通力 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向浦发银行西安分行申请综合授信的议案》

公司于 2021 年 8 月 17 日召开五届七次董事会、2021 年 9 月 6 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向浦发银行西安分行申请综合授信
的议案，期限壹年，该笔授信即将于 2022 年 10 月 28 日到期。为公司发展之需
要，公司拟继续向浦发银行西安分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿贰仟万元整，具体以批复为准，期限壹年。在此有效期内发生的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及其项下代付义务在以上额度内循环使用。

担保方式为本公司拥有的“通力大厦”商业和办公用房作抵押, 中国路桥集团西安实业发展有限公司和中交通力科技集团有限公司为本次授信提供保证担保,由孙洁琼个人提供无限连带责任保证。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

该关联担保在 2022 年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于 2022
年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于公司向西安银行健康路支行申请流动资金贷款的议案》

公司于 2020 年 12 月 4 日召开五届三次董事会、2020 年 12 月 24 日召开 2020
年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司向西安银行健康路支行申请流动资
金贷款伍仟万元整，期限贰年，该笔流贷于 2022 年 11 月 29 日即将到期。为公
司发展之需要，公司拟继续向西安银行健康路支行申请流动资金贷款人民币伍仟

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2022-030

万元整，期限贰年，由中交通力科技集团有限公司、中国路桥集团西安实业发展有限公司，孙洁琼个人提供无限责任连带担保。该笔续贷的合同及担保合同都尚未签署，本次董事会及股东大会决议通过后与银行签约。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请贷款事宜并签署相关法律文件。

该关联担保在 2022 年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于 2022
年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（w……
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