公告日期：2022-10-27

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2022-035

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙洁琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数187,551,403 股，占公司有表决权股份总数的 83.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员赵军、王亮、李长林列席会议；

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2022-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司福建中交通力投资管理有限公司向福建海峡
银行股份有限公司的借款提供担保的议案》
1.议案内容：

本公司于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、2021 年 10 月 18
日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公司为子公司福建中交通力投资管理有限公司向福建海峡银行股份公司申请授信额度人民币柒仟万元提供连带责任保证担保，期限壹年。因子公司福建中交通力投资管理有限公司业务需要，现继续向债权银行福建海峡银行股份有限公司申请办理项目贷款（展期），金额不超过人民币柒仟万元整（实际业务发生的金额以债务人与债权银行签订的相关合同为准），我公司对该笔业务提供连带责任保证担保，期限壹年。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请贷款事宜并签署相关法律文件。

该关联担保在 2022 年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于 2022 年
2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 187,551,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

中交通力建设股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
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