公告日期：2023-03-17

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-006

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙洁琼

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数190,091,403 股，占公司有表决权股份总数的 84.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员赵军、王亮、李长林列席会议；

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议

案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议，2022 年 3 月 24

日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了为公司发展之需要，同意向兴业银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整，期限壹年。该笔授信即将到期。现公司拟继续向兴业银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务，金额为人民币贰仟万元整，期限壹年。由中国路桥集团西安实业发展有限公司为本次授信提供保证担保，由孙忠弟、吴民侠、孙洁琼个人提供无限连带责任保证担保。

同意授权公司董事长具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司。

关联方孙洁琼、孙忠弟本年度担保金额合计未超过本公司预计 2023 年度日常性关联相关交易限额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 190,091,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-006

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东中交通力科技集团有限公司与本决议事项具有关联关系，回避表决股份数 121,960,141 股。

三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

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