公告日期：2023-05-15

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-015

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以专人送达及电子
邮件方式发出

5.会议主持人：孙洁琼

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事乔旭东、安峰、张南松因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议投资设立陕西通力数智科技有限公司的议案 》1.议案内容：

因业务发展需要，公司于 2023 年 4 月 14 日成立了陕西通力数智科技有限

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公司，注册资本金为 3000 万元人民币，公司持股比例为 100%，法定代表人： 孙洁琼。

企业地址：陕西省西咸新区沣东新城沣东大道（东段）2196 号自贸新天地
创星社 D3809。经营范围：一般项目：人工智能硬件销售，人工智能双创服务 平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能基础软件开发，人工智 能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能行业应用系统集成 服务，智能基础制造装备销售，软件开发智能机器人销售，智能机器人的研发， 智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，信息系统集成 服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项 目：建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据公司《章程》第 104 条规定，不超过以下标准上限的，无需提交股东大会审议：“1、对外投资和购买、出售资产、资产抵押、委托理财审批权限为：……（2）对外投资、委托理财：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%且不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限”。
（二）审议通过《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本， 提高公司的盈利能力，在不影响公司日常经营资金使用并确保公司经营需求的 前提下，公司及子公司计划利用闲置资金购买银行理财产品。

公司及子公司拟在 2023 年度购买收益稳定、风险可控的中低风险银行理

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财产品（包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品）。投资额度累计不 超过 10,000 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未 到期投资产品总额度不超过人民币 10,000 万元，单个保本型理财产品的最长 期限不超过 12 个月。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协 议的约定为准。投资期限为一年。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长 审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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