公告日期：2023-05-22

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙洁琼

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数189,288,596 股，占公司有表决权股份总数的 84.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员赵军、李长林、王亮列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022

年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 189,288,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 189,288,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 189,288,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编

制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月

24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 189,288,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告 编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 189,288,596 股，占本次股东大会有表决权……
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