公告日期：2023-06-26

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-025

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以专人送达及电子
邮件方式发出

5.会议主持人：孙洁琼

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事乔旭东、安峰因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-025

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定进行换届选举，第五届董事会提名第六届董事会董事候选人为：孙洁琼、 鄂晨、孙忠弟、张南松、孙小武、乔旭东、郭建东，任期三年自股东大会决议 通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董 事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。公司已就《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第六届董事会董事候 选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在被提名的公司第六届董事会董事中，郭建东先生为新任提名董事，其他 被提名董事为第五届董事连任。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公 告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2023 年 7 月 12 日（星期三）上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议
方式召开 2023 年第三次临时股东大会。具体情况详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年 第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-025

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

中交通力建设股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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