公告日期：2023-06-26

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-029

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中交通力建设股份有限公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日上午 9:30 至 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-029

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870958 中交通力 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，现根据公司章程进行换届选举，第五届 董事会提名孙洁琼、鄂晨、孙忠弟、张南松、孙小武、乔旭东、郭建东为公司 第六届董事候选人。以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第六届董事会董 事。
（二）审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会任期已经届满，现根据公司章程进行换届选，第五届监 事会提名解炳坤、张有新为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上监事 候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文 件的要求，且均已同意出任公司第六届监事会股东代表监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-029

人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 7 月 12 日上午 8:30 到 9:20

（三）登记地点：西安市高新区科技一路九号中交通力大厦六楼
四、其他
（一）会议联系方式：耿西宁 曹婧
电话：029-82098669； 传真：029-88323193；
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

《中交通力建设股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

中交通力建设股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日

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