公告日期：2023-07-13

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-030

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙洁琼
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数198,091,403 股，占公司有表决权股份总数的 88.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员赵军、王亮、李长林列席会议；
二、议案审议情况

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-030

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期已经届满，现根据公司章程进行换届选举，选举孙 洁琼、鄂晨、孙忠弟、张南松、孙小武、乔旭东、郭建东为公司第六届董事。 以上董事的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性 文件的要求，且均已同意出任公司第六届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,091,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会任期已经届满，现根据公司章程进行换届选，选举解炳 坤、张有新为公司第六届监事会股东代表监事。以上监事的任职资格均符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公 司第六届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,091,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙洁琼 董事 任职 2023 年 7 2023 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

鄂晨 董事 任职 2023 年 7 2023 年第三次 审议通过

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-030

月 12 日 临时股东大会

孙忠弟 董事 任职 2023 年 7 2023 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

张南松 董事 任职 2023 年 7 2023 年第三次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

孙小武 董事 任职 2023 年 7 2023 年第三次 审议通过

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