公告日期：2023-07-13

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-031

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以专人送达及电子
邮件方式发出

5.会议主持人：孙洁琼

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事乔旭东、郭建东因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙洁琼为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会已成立，拟选举孙洁琼女士为第六届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。孙洁琼女士为连选连任。

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-031

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵军为公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据公司的管理需要，提议聘请赵军先生担任公司总裁，自本次董事会审 议通过之日至本届董事会届满，赵军先生为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李长林为公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据公司管理需要，提议聘请李长林先生担任公司副总裁，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满，李长林先生为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王亮为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司管理需要，经总裁提名聘请王亮先生担任公司财务总监，自本次 董事会审议通过之日至本届董事会届满，王亮先生为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-031

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任耿西宁为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司管理需要，经总裁提名聘请耿西宁女士担任公司董事会秘书，自 本次董事会审议通过之日至本届董事会届满，耿西宁女士为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于投资设立参股公司并授权公司总裁办理相关事宜的议案》1.议案内容：

因公司战略部署要求，按照“优势互补、利益共享、责任共担”的原则， 公司拟与汉中交通投资集团有限公司在汉中投资注册新的参股公司。参股公司 暂定名称为：汉中通力建设有限公司（实际以工商注册为准），注册资本金为
1000 万元人民币，汉中交通投资集团有限公司出资 510 万元，占比 51%，中交
通力建设股份有限公司出资 490 万元，占比 49%，注册地址公司由汉中交通投 资集团有限公司提供。

初步选定的公司经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。