公告日期：2023-08-08

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-041

证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券
中交通力建设股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙洁琼
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 78 人，持有表决权的股份总数224,779,156 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员赵军、王亮、李长林列席会议；
二、议案审议情况

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-041

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

因公司经营发展战略的调整以及长期战略规划的需要，为提高决策和经营 效率，经公司慎重考虑。公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交 公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批 准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需 全国中小企业股份转让系统同意，故股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,676,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.52%；反对股数 3,102,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.38%；弃权股数 220,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工 作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：
(1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东 大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中

中交通力建设股份有限公司 公告编号：2023-041

小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手 续和其它有关事项；

(4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 224,752,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数247,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中……
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