
公告日期:2025-07-08
公告编号:2025-008
证券代码:870959 证券简称:公正股份 主办券商:西部证券
陕西公正财税服务股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:仝保谦
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会董事换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将提前换届,现提名仝保谦、张涛、柳朵、张亚刚、苗雪梅任公司第四届董事会董事,自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起,任期三年(2025
公告编号:2025-008
年 7 月 23 日起至 2028 年 7 月 22 日止)。经核查,新一届董事会董事候选人均不
属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果:
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
3.议案表决结果:
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《陕西公正财税服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
陕西公正财税服务股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日
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