公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-008

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正财税服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：仝保谦

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会董事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届，现提名仝保谦、张涛、柳朵、张亚刚、苗雪梅任公司第四届董事会董事，自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年（2025

公告编号：2025-008

年 7 月 23 日起至 2028 年 7 月 22 日止）。经核查，新一届董事会董事候选人均不
属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西公正财税服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西公正财税服务股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。