公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-010

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正财税服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议，会议地点：陕西公正财税服务股份有限公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。

公告编号：2025-010

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 9：00 至 11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870959 公正股份 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会董事换届选举议案 √

2 关于公司监事会监事换届选举议案 √

（一）关于公司董事会董事换届选举议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，为完善公司治理 结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会将提前换届，股东会同意选举仝保谦、张涛、柳朵、张亚刚、 苗雪梅任公司第四届董事会董事，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日

公告编号：2025-010

生效，任期三年（2025 年 7 月 23 日起至 2028 年 7 月 22 日止）。

（二）关于公司监事会监事换届选举议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，为完善公司治理 结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司监事会将提前换届，股东会同意选举费同安、李繁任公司第四届监事 会股东代表监事，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日生效，任期三年
（2025 年 7 月 23 日起至 2028 年 7 月 22 日止）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的， 代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代 表 人或……
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