公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-012

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正财税服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：陕西公正财税服务股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仝保谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数9,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-012

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会董事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届，股东会同意选举仝保谦、张涛、柳朵、张亚刚、苗雪梅任公司第四届董事会董事，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将提前换届，股东会同意选举费同安、李繁任公司第四届监事会股东代表监事，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-012

职务 变动情

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
名称 形

仝保谦 董事 就任 2025-07-23 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

张涛 董事 就任 2025-07-23 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

柳朵 董事 就任 2025-07-23 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

张亚刚 董事 就任 20……
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