公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-026

证券代码：870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券
陕西公正财税服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：陕西公正财税服务股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仝保谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数9,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《陕西公正财税服务股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

公告编号：2025-026

2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0……
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